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最火利源铝业2013年第二次临时股东大会决议

发布时间:2021-10-14 00:30:19 阅读: 来源:过滤器厂家

利源铝业:2013年第二次临时股东大会决议公告

【铝道】证券代码:002501证券简称:利源铝业公告编号:

吉林利源铝业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2013年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及公司指定信息披露站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年第二次临

时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会无新提案提交表决。

5、本次股东大会采用现场会议的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年6月13日上午9:30分

2、现场会议召开地点:吉林利源铝业股份有限公司公司(吉林省辽源市西

宁大路友谊工业园区)三楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开

4、召集人:吉林利源铝业股份有限公司(以下简称 利源铝业 或 公司 )

董事会

5、主持人:董事长王民先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的规定这类特性可以提高打印效力

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人18人,代表股份164,905,423

股,占公司总股份468,000,000股的35浅析包装材料的生物兼容性检测的现状.24%,其中股东本人亲自出席17人,股

份141,905,423股;股东委托代理出席1人,股份23,000,000股,符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事、监事、高级管理人员和本次股东大会的见证律师出席了本次股

东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案:

1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

表决结果:

同意164,905,423股,占有效表决权股份总数的100%;

弃权0股,占有效表决权股份总数的0%;

反对0股,占有效表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、关于《修改公司类型的议案》

表决结果:

同意164,905,423股,占有效表决权股份总数的100%;

弃权0股,占有效表决权股份总数的0%;

反对0股,占有效表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临时股东

大会决议;

2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司23、温度过升避免器:保护被试品和实验箱体013年第二次临

时股东大会法律意见书》。

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2013年6月13日

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